Política de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da OnaBet

O principal objetivo da política é impedir que dinheiro ilegal entre ou circule pela plataforma. A OnaBet segue as leis brasileiras e as regras aplicáveis aos operadores de apostas, além de adotar padrões internacionais de AML. A política foi criada para prevenir, detectar e reportar atividades suspeitas.

A OnaBet utiliza uma abordagem baseada em risco. Isso significa que a empresa dedica mais tempo, ferramentas e verificações a operações com maior risco. Para casos de menor risco, o processo pode ser mais simples. A empresa avalia perfis de risco, incluindo pessoas politicamente expostas, para reduzir riscos de corrupção e crimes financeiros.

A OnaBet monitora transações para identificar possíveis sinais de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Se algo parecer incomum, a empresa pode iniciar uma análise interna. O monitoramento é confidencial, e o usuário não é informado sobre a verificação. Ele inclui:

• As pessoas envolvidas na transação;
• O local de residência do apostador;
• Os motivos legais e econômicos da operação;
• O valor da transação;
• O perfil de risco do apostador;
• O método de pagamento utilizado.

Para cumprir a política de AML, você deve utilizar a plataforma de forma legal. É necessário fornecer informações verdadeiras, usar sua própria conta e evitar qualquer ação que possa parecer suspeita ou ilegal. Você deve:

• Fornecer dados pessoais reais e corretos;
• Utilizar apenas sua própria conta e método de pagamento;
• Não utilizar a plataforma para movimentar dinheiro ilegal;
• Não tentar ocultar a origem dos recursos;
• Enviar documentos ou informações quando solicitados pela plataforma;
• Não utilizar a plataforma para lavagem de dinheiro.

A política de AML funciona em cooperação com as autoridades brasileiras quando necessário. Caso uma análise interna identifique sinais de lavagem de dinheiro ou crimes relacionados, o caso pode ser reportado ao COAF dentro do prazo legal. A empresa também mantém registros, segue as regras brasileiras de apostas e AML, e envia relatórios de conformidade ao regulador.

A empresa tem o direito de aplicar controles de AML para reduzir riscos de crimes financeiros. Essas ações fazem parte do cumprimento legal e regulatório e incluem:

• Verificar e monitorar contas e pagamentos;
• Solicitar documentos e informações adicionais;
• Analisar operações suspeitas de forma confidencial;
• Bloquear, limitar ou revisar contas e pagamentos quando necessário;
• Reportar casos suspeitos às autoridades.

A OnaBet não se responsabiliza perante o usuário por quaisquer perdas, danos ou lucros cessantes resultantes do cumprimento das medidas de controle e segurança previstas nesta política de AML.

Se sua conta for bloqueada ou limitada após uma análise, você pode solicitar uma nova revisão da decisão. Para isso, entre em contato com o suporte ou com a ouvidoria e envie as informações ou documentos necessários para o caso. Se a situação estiver relacionada a uma análise interna formal conforme as regras da plataforma, você poderá apresentar defesa dentro do prazo indicado e solicitar a reavaliação do caso.